Декларированию подлежит любая валюта в размере свыше $10 000.
При транзите средств более $100 000 необходимы подтверждающие документы о происхождении.
Что будет если не задекларировать деньги в аэропорту?
Незадекларированные денежные средства, превышающие 10 000 долларов США, облагаются штрафом в размере 50% от суммы превышения.
- Штраф за эквивалент 10 500 долларов США составляет 22 424 рубля (на 18 декабря 2024 года).
- За нарушение предусмотрено 60 дней на уплату штрафа.
Как декларировать наличные деньги?
Ввоз в РФ наличной иностранной валюты физическими лицами осуществляется без ограничений. Наличная иностранная валюта подлежит обязательному декларированию в случае ее ввоза в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 долларов (декларировать надо всю сумму, а не в части превышения 10000).
Какую сумму не нужно декларировать?
Не подлежащая Декларации Сумма
- 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой валюте по официальному курсу на дату вывоза.
Нужно ли доказывать происхождение наличных?
Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — ФЗ-115), кредитно-финансовые учреждения (банки, микрофинансовые организации) обязаны:
- идентифицировать клиентов при совершении операций с денежными средствами;
- проводить комплексную проверку клиентов;
- при выявлении признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма — информировать уполномоченные органы.
В рамках этих обязанностей кредитные организации могут запрашивать у клиентов подтверждающие документы относительно происхождения денежных средств на этапе:
- открытия счета;
- закрытия счета;
- при совершении операций на крупные суммы (установлены внутренними правилами банка);
Подтверждающие документы могут включать:
- договоры купли-продажи имущества;
- трудовые договоры;
- выписки по другим банковским счетам;
- справки о доходах;
- налоговые декларации.
Важно отметить, что обязанность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространяется и на самих клиентов. При отказе предоставить запрашиваемые документы банк имеет право отказать в проведении операции и принять иные меры, предусмотренные ФЗ-115.