При перемещении через границу Европейского Союза (ЕС) наличными средствами в размере 10 000 евро или более в соответствии с Европейским Регламентом (ЕС) № 1889/2005 существует требование о декларировании таких сумм.
Декларация производится на таможне при въезде или выезде из ЕС. Несоблюдение этого требования может повлечь за собой штрафы и/или конфискацию незадекларированных денежных средств.
Под наличными деньгами понимаются:
- Банкноты
- Монеты
- Чеки на предъявителя
- Дорожные чеки
Декларирование необходимо для:
- Борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
- Контроля за потоками капитала
- Выявления трансграничной преступной деятельности
Декларация должна быть заполнена на таможенной декларации и включать следующую информацию:
- Общая сумма наличных денег
- Валюты
- Источник происхождения средств
- Цель перемещения средств
Путешественникам рекомендуется задекларировать даже меньшие суммы, если они подозревают, что у них могут возникнуть вопросы на таможне. Декларация может быть подана как устно, так и письменно.