При покупке недвижимости в Испании Испанский банк вправе запросить подтверждение происхождения денежных средств. Для этого необходимо предоставить документацию за последние 10 лет, отражающую:
- Доходы и заработную плату
- Продажу недвижимости
- Продажу транспорта
- Заёмные и кредитные договора
- Получение дивидендов и роялти
Важно: Документация должна подтверждать законность получения денежных средств. Это могут быть справки из банка, налоговые декларации или выписки по счёту. Закон об отмывании денег в Испании строгий, и несоблюдение требований может повлечь за собой штрафы или даже уголовное преследование.
Сколько стоит в Испании однокомнатная квартира?
Ключевые цены на квартиры в Испании:
- Однокомнатные: €2570 за м2
- Двухкомнатные: €2265 за м2
- Трехкомнатные: €2321 за м2
- Четырехкомнатные: €2789 за м2
- Пятикомнатные и более: €3200 за м2
Как можно подтвердить происхождение денег?
Доказательством источника происхождения средств может быть любой документ, объясняющий, откуда поступали ваши денежные средства или криптовалютные активы:Налоговая декларация (за последний налоговый год)Письмо от банка/бухгалтера с указанием активовВыписка с банка и/или сведения об изменении капитала
Как подтвердить происхождение денег в банке?
Как доказать банку происхождение средствсправка о доходах — позволяет понять, что деньги клиент заработал сам;договор купли-продажи — показывает, что финансы поступили от реализации какого-либо имущества;договор дарения — подтверждает, что средства пришли на счет клиента в качестве подарка;