Своевременное предоставление доказательств происхождения крупных сумм денег при операциях с банками является критически важным.
В случае возникновения подозрений банк вправе заблокировать средства до прояснения. Чтобы избежать этого, необходимо подготовить документальные подтверждения источников получения средств и быть готовым предоставить их банку.
Какой документ подтверждает происхождение денег?
Подтверждение происхождения средств для банка может основываться на различных документах:
- Документы, подтверждающие доход: НДФЛ-2, НДФЛ-3, решение о выплате дивидендов.
- Документы, подтверждающие сделки с имуществом: договоры купли-продажи недвижимости, ценных бумаг.
Сколько денег можно положить в банк без подтверждения дохода Россия?
Внесение средств на счет: без ограничений, однако при сумме более 8 тыс. евро банк запрашивает подтверждение происхождения.