29 августа вступит в силу приказ Росфинмониторинга от 13 марта 2024 г. № 52, которым вводится обязательный контроль операций по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб.
Какая сумма перевода не попадает под финмониторинг?
Финмониторинг для юрлиц: переводы в наличной форме свыше 600 000 рублей попадают под усиленное наблюдение.
Для физических лиц этот порог не установлен, поэтому они не подпадают под новые требования финмониторинга.
Сколько максимально можно положить на карту Сбербанка?
Лимиты на пополнение карты Сбербанка
- Максимальная сумма пополнения за сутки: 10 000 000 рублей
Важно учесть следующее:
- При пополнении через банкомат ограничения по количеству купюр: 40-200 купюр за одну операцию в зависимости от модели банкомата.
- Существуют лимиты по количеству операций в сутки, установленные Банком России и самим Сбербанком (уточняйте в отделении или контактном центре банка).
Полезный совет:
- Для внесения крупных сумм рекомендуется обращаться в отделения Сбербанка, где лимиты на пополнение могут быть выше.